ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НМТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2315004404

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://ncsp.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2025 года

Место и время проведения: не применимо

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

18 745 846 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:

? по вопросам повестки дня общего собрания №№1-6, 8-10: 18 745 846 400;

? по вопросу повестки дня общего собрания №7: 112 475 078 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

? по вопросам повестки дня общего собрания №№1-6, 8-10: 15 571 468 035 (83,066231%)

? по вопросу повестки дня общего собрания №7: 93 428 808 210 (83,066231%)

Кворум для проведения общего собрания акционеров Общества (принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

7. Избрание членов Совета директоров Общества

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

9. Назначение аудиторской организации Общества

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 570 640 938 (99,994688%)

«против» - 1 300 (0,000008%)

«воздержался» - 23 300 (0,000150%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

2. Вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 570 648 837 (99,994739%)

«против» - 1 300 (0,000008%)

«воздержался» - 23 600 (0,000152%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

3. Вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 569 599 438 (99,988000%)

«против» - 13 800 (0,000089%)

«воздержался» - 1 854 797 (0,011911%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в сумме 38 678 463 869 (тридцать восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 69 копеек, следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в сумме 17 945 398 758 (семнадцать миллиардов девятьсот сорок пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки направить на выплату дивидендов акционерам.

2. Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 20 733 065 110 (двадцать миллиардов семьсот тридцать три миллиона шестьдесят пять тысяч сто десять) рублей 97 копеек не распределять

4. Вопрос повестки дня:

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 569 610 838 (99,988073%)

«против» - 4 500 (0,000029%)

«воздержался» - 1 852 697 (0,011898%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года денежными средствами в размере 17 945 398 758 (Семнадцать миллиардов девятьсот сорок пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки

2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,9573 рубля

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14.07.2025

4. Выплатить дивиденды:

4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 15.07.2025 по 28.07.2025 года включительно

4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 15.07.2025 по 18.08.2025 года включительно

5. Вопрос повестки дня:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 567 023 320 (99,971456%)

«против» - 217 901 (0,001399%)

«воздержался» - 3 080 314 (0,019782%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП»

6. Вопрос повестки дня:

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 569 179 838 (99,985305%)

«против» - 146 300 (0,000940%)

«воздержался» - 995 397 (0,006392%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей

7. Вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, отданных за каждого из кандидатов:

«за», распределение голосов по кандидатам:

ФИО – 23 132 641 790

ФИО – 14 084 603 622

ФИО – 14 025 043 629

ФИО – 14 021 474 013

ФИО – 14 018 550 091

ФИО – 14 015 056 622

ФИО – 10 020 075

ФИО – 7 703 615

ФИО – 6 989 330

ФИО – 5 634 702

ФИО – 4 430 047

ФИО – 1 719 167

ФИО – 815 033

«против»: 686 400

«воздержался»: 31 732 362

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Избрать в Совет директоров Общества:ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

5. ФИО

6. ФИО

8. Вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):

№ ФИО кандидата Число голосов, отданных по данной кандидатуре

«за» %* «против» «воздержался»

1 ФИО 15 565 973 354 99,964713 362 801 2 075 239

(0,002330%) (0,013327%)

2 ФИО 11 716 514 167 75,243478 64 301 1 711 413

(0,000413%) (0,010991%)

3 ФИО 11 715 892 378 75,239485 39 800 1 425 314

(0,000256%) (0,009153%)

4 ФИО 11 715 228 979 75,235225 25 401 1 175 714

(0,000163%) (0,007550%)

* – процент от участвовавших в собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. ФИО

2. ФИО

3. ФИО

4. ФИО

9. Вопрос повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 570 840 633 (99,995971%)

«против» - 34 500 (0,000221%)

«воздержался» - 547 328 (0,003515%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит»

10. Вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 15 568 302 610 (99,979672%)

«против» - 282 800 (0,001816%)

«воздержался» - 2 837 051 (0,018219%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления: 03.07.2025

Номер: 64 – ОСА НМТП

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов

ПАО «НМТП»

3.2.Дата:

04.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru