ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СУПЕР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): вид заседания общего собрания акционеров - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведении заседания - 2 июля 2025 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время проведения заседания - 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3.
2.3.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: 29 июня 2025 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1298085.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 391558.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 391422.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1 имеется.
2.4.2. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 6490425.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1957790.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1957110.
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Итоги голосования:
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 391422 / 100%*
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0.
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Алимжанов Руслан Маратович - 391422;
Ванчура Александр Петрович - 391422;
Ляпустина Наталия Владимировна - 391422;
Самсонов Сергей Анатольевич - 391421;
Терешина Наталья Петровна - 391422;
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов": 0.
- Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0.
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО "СУПЕР".
2. Избрать членом Совета директоров ПАО "СУПЕР" на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания:
1. Алимжанова Руслана Маратовича;
2. Ванчуру Александра Петровича;
3. Ляпустину Наталию Владимировну;
4. Самсонова Сергея Анатольевича;
5. Терешину Наталью Петровну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 4 июля 2025 года, Протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.Г. Хренов
3.2. Дата 04.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.