Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моломский ЛХЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моломский лесохимический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., Опаринский район, пос. Заря

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300861078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4323000118

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11351-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок Заря

Адрес общества: 613835, Кировская область, район Опаринский, поселок Заря

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2025 г.

Дата проведения общего собрания: 30.06.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Публичное акционерное общество «Моломский лесохимический завод», 613835, Кировская область, Опаринский район, посёлок Заря

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 25, офис 4-120, Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор.

Время начала регистрации: 09:30.

Время открытия заседания: 10:00.

Время окончания регистрации: 10:07.

Время начала подсчета голосов: 10:08.

Время закрытия заседания: 10:10.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Председательствующий на заседании: Изместьев Максим Сергеевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Шапенков Олег Валерьевич.

Повестка дня собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2024 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ».

3. Утверждение аудитора ПАО «Моломский ЛХЗ» на 2025 год.

На 10 час. 00 мин. по местному времени в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 123 047 голосами, что составляет 83.0781% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имелся.

Годовое заседание общего собрания акционеров открыл председатель Совета директоров Изместьев Максим Сергеевич, председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества. Председательствующий проинформировал, что в соответствии с Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П, решением Совета директоров Общества функции секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества осуществляет Шапенков Олег Валерьевич, функции счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Моломский ЛХЗ» выполняет регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

Годовое заседание общего собрания акционеров объявляется открытым.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров доложил присутствующим о том, что поскольку от всех акционеров, принявших участие в заседании, совмещенного с заочным голосованием, получены бюллетени не позднее двух дней до даты проведения заседания, а также в связи с их отсутствием на заседании, предложил представителю регистратора Общества огласить результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

1. По вопросу повестки дня № 1: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Моломский ЛХЗ» по результатам 2024 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 148 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 123 047 (83.0781%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» 123 047

«Против» 0

«Воздержался» 0

Число голосов % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Утвердить непокрытый убыток в сумме 348 161 тыс. руб. по результатам 2024 финансового года. В связи с полученными убытками дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

2. По вопросу повестки дня № 2: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Моломский ЛХЗ»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 740 550.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 740 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 615 235 (83.0781%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Кандидатура –Абрамович Александр Маркович