ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Штурманские приборы" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1) дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.07.2025.

2.2) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2025.

2.3) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее также – заочное голосование, собрание) и определение способа принятия решений собранием.

2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

3. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания.

4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5. Утверждение повестки дня заочного голосования.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования, а также определение порядка направления (вручения) бюллетеней для голосования.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядка ее предоставления.

8. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования.

2.4) Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по ценным бумагам (первый,восьмой вопрос).

Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009 года; орган регистрации: РО ФСФР России в СЗФО; номинальная стоимость: 1 руб.; количество ценных бумаг в выпуске: 38543.

2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 18.10.1993; орган регистрации: РО ФСФР России в СЗФО; номинальная стоимость: 1 руб.; количество ценных бумаг в выпуске: 7709.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гак

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru