Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2025 года, место проведения: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, конференц-зал АО «СМПП», место приема бюллетеней: Российская Федерация, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, дата окончания приема бюллетеней: 27.06.2025 г.

2.4. Кворум общего собрания: 144463 голосов, что составляет 70,7670% от числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Распределение прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2024 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

За 144 385 Против 0 Воздержался 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 78

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «СМПП» за 2024 год.

Итоги голосования по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

За 144 385 Против 0 Воздержался 0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

АО «СМПП» за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

За 144 380 Против 0 Воздержался 0

Принято решение:

1. Чистую прибыль АО «СМПП» в размере 271 626 473, 99 руб., полученную по итогам 2024 года, не распределять. Нераспределенную чистую прибыль в размере 271 626 473, 99 руб. использовать на развитие Общества и направить на финансирование инвестиционной программы.

2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «СМПП» по итогам 2024 года не объявлять.

Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

За 144 385 Против 0 Воздержался 0

Принято решение:

Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

... (в сообщении приводится неполная формулировка на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Итоги голосования по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Итоги голосования по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

7.1. За 144 385 Против 0 Воздержался 0

Не голосовавшие, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 78

Принято решение:

1. Назначить ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

7.2. За 144 385 Против 0 Воздержался 0

Принято решение:

2. Назначить ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

Итоги голосования по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:

За 144 385 Против 0 Воздержался 0

Принято решение:

Утвердить Устав АО «СМПП» в новой редакции № 21.

Итоги голосования по ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня:

За 144 385Против 0 Воздержался 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. - 78

Принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «СМПП» в новой редакции № 7.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№ 1 от 03.07.2025 г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,

выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.

выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А

выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Вертолеты России"

Н.А. Колесов

3.2. Дата 04.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru