ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа "Русагро" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2. Вид заседания – годовое.
2.3. Тип заседания: повторное
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.4.1. Дата и время проведения заседания - 08.08.2025 в 10 ч. 30 мин.
2.4.2. Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 10 ч. 00 мин.
2.4.3. Место проведения заседания - 392000, Тамбовская обл., Тамбов, ул. Маршала Малиновского, 39
2.4.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 05.08.2025
2.4.5. Бюллетень для голосования может быть направлен:
? по почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем
Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера»).
2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента, – 06.06.2025.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, - акция обыкновенная (регистрационный номер - 1-01-14044-A).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
? посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
? голосования на заседании (в том числе путем заполнения и направления бюллетеня в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, указанных в настоящем сообщении) - https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера»), если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря повторного заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного 2024 года.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2025 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам Повестки дня, а также бюллетенями для голосования, предоставляемыми акционерам и их представителям:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07.06.2025 по 27.06.2025 (включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СТУДЕНЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 20В, ЭТ/ПОМ 3/303.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Группа «Русагро», принявший 13.05.2025 года решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, Протокол № СД-ГР-0004/25 от 04.07.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов
3.2. Дата 04.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия