Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НПАО "Научприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, совмещенное с заочным голосованием путем направления заполненных бюллетеней).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 июня 2025 г., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания.

Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня собрания составляет 78 820 голосов. В годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 49 066 голосами, что составляет 62,25 % от общего количества голосов Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».

2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2024 г.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2024 г.

4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2024 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».

7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2026 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 06662,25 %

Кворум имеется

Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

49 066 (100 %)000

Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

78 820

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 06662,25 %

Кворум имеется

Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

49 066 (100 %)000

Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 06662,25 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

49 066 (100 %)000

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2024 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 06662,25 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

49 029 (99,92 %)37 (0,08%)00

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: направить полученную в 2024 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2024 финансовый год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 551 740

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

551 740

100 %

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу343 46262,25 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№Ф.И.О. кандидатаКоличество

голосов «ЗА»

1Голенков Вячеслав Александрович49 282 (14,34 %)

2Ерошов Виктор Анатольевич49 030 (14,27 %)

3Витренко Антонина Михайловна49 030 (14,27 %)

4Двухжилова Наталья Викторовна49 030 (14,27 %)

5Лебедев Юрий Алексеевич49 031 (14,27 %)

6Сидоров Алексей Владимирович49 030 (14,27 %)

7Петрухин Игорь Иванович49 029 (14,27 %)

Против всех кандидатов проголосовало:0

Воздержалось (по всем кандидатам):0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в составе:

1.Голенков Вячеслав Александрович

2.Витренко Антонина Михайловна

3.Двухжилова Наталья Викторовна

4.Ерошов Виктор Анатольевич

5.Лебедев Юрий Алексеевич

6.Сидоров Алексей Владимирович

7.Петрухин Игорь Иванович

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

78 820

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 06662,25 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Артамохина Е.С.49 066 (100 %)000

Руднева О.Б.49 066 (100 %)000

Эстрина И.А.49 066 (100 %)000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Артамохина Е.С.;

2. Руднева О.Б.;

3. Эстрина И.А.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

78 820

100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 06662,25 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

49 066 (100 %)001

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство» Аудиторская Палата России»).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» исчерпана.

После окончания выступлений докладчиков по вопросам повестки дня собрания были даны ответы на поступившие вопросы акционеров.

После этого на собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчета голосов.

После окончания перерыва были оглашены итоги голосования и решения, принятые годовым заседанием общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», а также объявлено о закрытии годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2025 г., протокол №б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;

- акции привилигерованные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков

3.2. Дата: 04.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru