ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рыбак" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2025
2. Содержание сообщения
Дополнительные существенные факты, касающиеся событий эмитента - заседания Совета директоров и решения Совета директоров от 03.07.2025
Дата 03.07.2025 решения , которое в соответствии обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - по установившейся хорошей практике в течение трёх рабочих дней после дня окончания общего очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак" 30.06.2025 при условии возможности присутствия членов Совета директоров на таком заседании, предложена Председателем Совета директоров и согласована со всеми членами вновь избранного Совета директоров.
Проверили кворум. Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно Устава ОАО "Рыбак" и законодательством РФ имеется (не менее трёх членов Совета директоров).
Дата проведения заседания Совета директоров: 03.07.2025.
Место проведения: г. Мурманск, улица Подгорная, дом 82, 8-й этаж.
Время начала заседания: 12:30 московское
Форма проведения заседания Совета директоров: очная (совместное присутствие).
Дата и номер Протокола заседания Совета директоров: 03.07.2025, Протокол № 2
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Проверка правомочности проведения собрания и наличия необходимого кворума голосов,
выборы секретаря и председателя собрания, голосование по повестке дня
и избрание нового Председателя совета директоров ОАО "РЫБАК" на новый финансовый год.
2. Обсуждение результатов общего очередного годового собрания акционеров ОАО «Рыбак».
3. Разное.
Рассмотрев вопросы повестки дня Совет директоров - РЕШИЛ:
1.По первому вопросу повестки дня была проверена правомочность
проведения заседания Совета директоров, подтверждено наличие кворума
голосов для проведения собрания и принятия решений.
Предложили избрать на новый очередной финансовый год Председателем совета
директоров Левину М.В. Других кандидатур не последовало.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Левин А.А. и сообщил о успешном проведении очередного общего годового собрания акционеров ОАО "Рыбак", которое состоялось 30.06.2025 и ознакомил с решениями общего очередного ежегодного собрания. Состоялись прения по вопросу правомочности начисления и выплат дивидендов за 2024 год, за который был убыток, внесено настоятельное предложение по дополнительному аудиту опытным сторонним главным бухгалтером с большим опытом работы по вопросу правомочности назначения и выплат дивидендов, которые были приняты на общем годовом собрании, без нарушений налогового законодательства, т. к. у некоторых участников Совета директоров возникли аргументированные сомнения , в связи с тем, что выплаты из прибыли прошлых лет не конкретизированы по конкретным годам(периодам), а общий нарастающий убыток, в т.ч. и за 2024 год, по годам присутствует, во избежание финансовых санкций по итогам проведении проверок ИФНС с доначислением уплат сборов в различные федеральные фонды и штрафов в этой связи.
Предложено: Председателем Совета директоров, провести дополнительный необходимый аудит и сразу после истечение 10 дней с даты настоящего совета директоров собраться ещё раз для окончательного решения для выплат дивидендов(с запросом у компании-регистратора списка акционеров, которые имеют право на получение дивидендов) или назначить новую дату уже внеочередного общего собрания акционеров (в очной или заочной форме) лишь по одному вопросу возможности выплат дивидендов в этой ситуации, чтобы обсудить и вынести окончательное решение в этой связи.
Голосовали за это предложение «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет
Решение принято единогласно.
3.Каких-либо дополнительных предложений и изменений по повестке дня от членов Совета директоров не поступало.Итог. Решили, уполномочить генерального директора действовать в соответствии с решениями очередного общего собрания акционеров и с рекомендациями Совета директоров общества.
Повестка дня исчерпана . Предложений и замечаний по проведению заседания
Совета директоров от участников более не поступило , Заседание считать закрытым.
Председатель Совета директоров М.В. Левина
13:05 МСК, 03 июля 2025 года, г. Мурманск
ИТОГ: РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯТЫЕ 3 июля 2025:
1.Избрать Председателем Совет директоров ОАО «Рыбак» на текущий финансовый год
- Левину Марию Валентиновну. Назначить разовую премию Председателю Совета директоров к начислению в размере 25 тысяч рублей. Принято положительно «ЗА» единогласно.
2. Провести дополнительный необходимый аудит и сразу после истечение 10 дней с даты настоящего совета директоров собраться ещё раз для окончательного решения для выплат дивидендов(с запросом у компании-регистратора списка акционеров, которые имеют право на получение дивидендов) или назначить новую дату уже внеочередного общего собрания акционеров (в очной или заочной форме) лишь по одному вопросу состоявшегося ежегодного общего собрания — о возможности выплат или отмене дивидендов в этой ситуации, чтобы обсудить и вынести окончательное решение в этой связи.
Принято «За» - единогласно, «Против» -нет, «Воздержались» - нет.
3. Каких-либо дополнительных предложений и изменений от членов Совета директоров не поступало.Заслушали рекомендации общего годового очередного собрания акционеров.
Повестка дня исчерпана. Предложений и замечаний по проведению заседания
Совета директоров от участников не поступило, Заседание считать закрытым.
Председатель Совета директоров М.В. Левина
13:05 МСК, 3 июля 2025 года, г. Мурманск
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Левин А.А.
3.2. Дата: 06.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия