ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кинотеатр Центральный" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кинотеатр Центральный"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, проспект Ленина, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1071435003903

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435184852

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32798-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20322

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Всего присутствуют 5 членов совета директоров из 5 членов совета директоров АО «Кинотеатр Центральный». Кворум имеется.

2.2 Повестка дня:

1.Определение проведения годового общего собрания акционера.

2.Определение формы общего собрания Акционеров Общества.

3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО KГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.

- Утвердить аудитора Общества на 2025 г.

- Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2024 г.

- Избрать членов Совета директоров Общества

- Избрать ревизионную комиссию

4. Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024г.

5. Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г.

6. Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО KГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.

7. Рекомендовать аудитора Общества на 2025г.

8. Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2024г.

9. Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

? Евсикова Елена Ивановна первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса,

? Аржаков Владимир Владимирович заместитель главы городского округа «город Якутск»;

? Ушницкий Николай Романович заместитель начальника Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска;

? Брызгалова Сардана Семеновна начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска;

? Павлов Николай Леонидович начальник отдела по работе с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск».

10. Назначить Председателя Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный».

11. Назначить Заместителя Председателя Совета Директоров АО «Кинотеатр «Центральный».

12. Рекомендовать утвердить членов ревизионной комиссии в составе:

- Кондратьев Николай Николаевич – главный экономист Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска.

-Степанова Наталья Семеновна - Начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

-Борисова Антонина Петровна – бухгалтер АО «Кинотеатр Центральный».

13. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2025 года

2.3 Результаты голосования по вопросам повестки дня

1.По первому вопросу повестки: Определить проведение годового общего собрания акционера на «30» июня 2025г. Место проведения: г.Якутск, пр.Ленина, 15, каб.612.

За 5 членов совета директоров.

Против 0 членов совета директоров.

Воздержались О членов совета директоров.

Решили: Определить проведение годового общего собрания акционера на 30 июня 2025г. Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб.612.

2.по второму вопросу повестки: Определить форму общего собрания Акционеров Общества – в форме заочного собрания.

Голосовали:

За -5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили:

Определить форму общего собрания Акционеров Общества – в форме заочного собрания.

3. по третьему вопросу повестки: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- - Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО KГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.

- Утвердить аудитора Общества на 2025 г.

- Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2024 г.

- Избрать членов Совета директоров Общества

- Избрать ревизионную комиссию

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- - Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО KГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.

- Утвердить аудитора Общества на 2025 г.

- Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2024 г.

- Избрать членов Совета директоров Общества

- Избрать ревизионную комиссию

4.по четвертому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024г.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2024г.

5. по пятому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г.

Голосовали:

За -5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались – 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 г.

6. по шестому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО KГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.

Голосовали:

За -54 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО KГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г.

7. по седьмому вопросу повестки: Рекомендовать аудитора Общества на 2025г. Аудиторско -консалтинговую фирму АО KГ «Баланс»

Голосовали:

За -5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались – 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать аудитора Общества на 2025г. Аудиторско-консалтинговую фирму АО KГ «Баланс».

8. по восьмому вопросу повестки: Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2024г.

-дивиденды единственному акционеру в размере 10% от чистой прибыли Общества.

- пополнение резервного фонда Общества –80% от чистой прибыли Общества.

- вознаграждение единственному исполнительному органу Общества – 10% от чистой прибыли Общества.

- распределение исполнительным органом Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2024г.

-дивиденды единственному акционеру в размере 10% от чистой прибыли Общества.

- пополнение резервного фонда Общества – 80% от чистой прибыли Общества.

- вознаграждение единственному исполнительному органу Общества – 10% от чистой прибыли Общества.

- распределение исполнительным органом Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

9. по девятому вопросу повестки: Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

? Евсикова Елена Ивановна первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса,

? Аржаков Владимир Владимирович заместитель главы городского округа «город Якутск»;

? Ушницкий Николай Романович заместитель начальника Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска;

? Брызгалова Сардана Семеновна начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска;

? Павлов Николай Леонидович начальник отдела по работе с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск».

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

? Евсикова Елена Ивановна первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса,

? Аржаков Владимир Владимирович заместитель главы городского округа «город Якутск»;

? Ушницкий Николай Романович заместитель начальника Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска;

? Брызгалова Сардана Семеновна начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска;

? Павлов Николай Леонидович начальник отдела по работе с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» городского округа «город Якутск».

10. по десятому вопросу повестки: Назначить Председателем Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный»

Евсикова Евдокия Ивановна – Первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Назначить Председателем Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный»

Евсикову Евдокию Ивановну – Первого заместителя председателя Якутской городской Думы, депутата Якутской городской Думы, члена комиссии по городскому хозяйству и экологии, члена комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

11. по одиннадцатому вопросу повестки: Назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный»-

Аржаков Владимир Владимирович заместитель главы городского округа «город Якутск».

Голосовали:

За – 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный» Аржаков Владимир Владимирович заместитель главы городского округа «город Якутск.

12. по двенадцатому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить членов ревизионной комиссии в составе:

- Кондратьев Николай Николаевич – главный экономист Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска.

-Степанова Наталья Семеновна - Начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

-Борисова Антонина Петровна – бухгалтер АО «Кинотеатр Центральный».

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить членов ревизионной комиссии в составе:

- Кондратьев Николай Николаевич – главный экономист Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска.

-Степанова Наталья Семеновна - Начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

-Борисова Антонина Петровна – бухгалтер АО «Кинотеатр Центральный».

13. по тринадцатому вопросу повестки: Утверждение отчета единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2025 года

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2025 года

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2025г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2025г Протокол № 41

2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-32798-F, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 11.03.2009г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Данилов

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru