ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПМЗР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.

В соответствии с Уставом Общества заседание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросам № 1-2 повестки дня:

За – 7 голосов: Лицарева Татьяна Владимировна, Лиманцева Татьяна Сергеевна, Сидорова Марина Михайловна, Пшечук Анна Юрьевна, Колосов Александр Геннадьевич, Пожарская Татьяна Викторовна, Сенчихина Татьяна Михайловна.

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решения по вопросам № 1-2 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров».

Принято следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Пшечук Анну Юрьевну.

2.По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей».

Принято следующее решение:

Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» в количестве трёх членов в следующем составе:

1) Сенчихина Татьяна Михайловна;

2)Колосов Александр Геннадьевич;

3)Сидорова Марина Михайловна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.07.2025, Протокол № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Лицарева

3.2. Дата: 07.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru