ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Центргаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3, литера Б, этаж 2.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3 корпус 3, литера Б, этаж/офис 18/1826.
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут
Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Центргаз», составляет – 2 465 332 176 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 2 465 332 176 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием составило: 2 465 265 790.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.2 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9) Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2024 год (проект и текст которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества).»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
2. По второму вопросу формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центргаз» за 2024 год (проект и текст которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества)».
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
3. По третьему вопросу формулировка принятого решения:
«В связи с полученными убытками по результатам деятельности АО «Центргаз» в 2024 году прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
4. По четвертому вопросу формулировка принятого решения:
«Назначить аудиторской организацией АО «Центргаз» - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601)».
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
5. По пятому вопросу формулировка принятого решения:
«Избрать Совет директоров АО «Центргаз» в следующем составе:
1 СИДОРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
2 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
3 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4 БОРОДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА ».
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1 СИДОРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - 2 465 265 790
2 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА - 2 465 265 790
3 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 2 465 265 790
4 БОРОДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 2 465 265 790
5 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА - 2 465 265 790
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 0.
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 0.
6. По шестому вопросу формулировка принятого решения:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «Центргаз» в следующем составе:
1 ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
2 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ».
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 2 465 265 790
КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 465 265 790
ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2 465 265 790
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 0.
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 0.
7. По седьмому вопросу формулировка принятого решения:
«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году.»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
8. По восьмому вопросу формулировка принятого решения:
«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году.»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
9. По девятому вопросу формулировка принятого решения:
«Утвердить ликвидационный баланс в связи с добровольной ликвидацией Акционерного общества «Центргаз». (Приложение № 1: https://cgaz.ru/sharers/).»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 51 от 03 июля 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 07.07.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия