сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Центргаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, к. 3, литера Б, этаж 2.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3 корпус 3, литера Б, этаж/офис 18/1826.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут

Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Центргаз», составляет – 2 465 332 176 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 2 465 332 176 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием составило: 2 465 265 790.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.2 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года

4) О назначении аудиторской организации Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

9) Об утверждении ликвидационного баланса Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет АО «Центргаз» за 2024 год (проект и текст которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества).»

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

2. По второму вопросу формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центргаз» за 2024 год (проект и текст которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества)».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

3. По третьему вопросу формулировка принятого решения:

«В связи с полученными убытками по результатам деятельности АО «Центргаз» в 2024 году прибыль не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.»

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

4. По четвертому вопросу формулировка принятого решения:

«Назначить аудиторской организацией АО «Центргаз» - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601)».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

5. По пятому вопросу формулировка принятого решения:

«Избрать Совет директоров АО «Центргаз» в следующем составе:

1 СИДОРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

2 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА

3 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

4 БОРОДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

5 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА ».

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1 СИДОРОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - 2 465 265 790

2 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА - 2 465 265 790

3 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 2 465 265 790

4 БОРОДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 2 465 265 790

5 РАКИТИНА МИЛА АНДРЕЕВНА - 2 465 265 790

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 0.

6. По шестому вопросу формулировка принятого решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Центргаз» в следующем составе:

1 ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

2 КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

3 ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ».

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 2 465 265 790

КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 465 265 790

ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2 465 265 790

Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов»: 0.

7. По седьмому вопросу формулировка принятого решения:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году.»

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

8. По восьмому вопросу формулировка принятого решения:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Центргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году.»

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

9. По девятому вопросу формулировка принятого решения:

«Утвердить ликвидационный баланс в связи с добровольной ликвидацией Акционерного общества «Центргаз». (Приложение № 1: https://cgaz.ru/sharers/).»

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 2 465 265 790

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 51 от 03 июля 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.

3. Подпись:

3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич

3.2. Дата подписи: 07.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru