ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПП "Сапфир" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700070661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719007689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02925-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719007689/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105187, город Москва, улица Щербаковская, дом 53, помещение 304А, АО «НПП «Сапфир».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2025 года.
Дата проведения собрания / окончания приема бюллетеней для голосования: 30.07.2025 года.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 540 926 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 540 926 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 511 341 голос.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АО «НПП «Сапфир» по итогам 2024 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Сапфир», отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков.
3. О дивидендах по итогам работы АО «НПП «Сапфир» в 2024 году, их размере, порядке и сроках выплаты.
4. Избрание Совета директоров АО «НПП «Сапфир».
5. О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров АО «НПП «Сапфир».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПП «Сапфир».
7. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора АО «НПП «Сапфир» на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1. По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 511 297 голосов (94,5306%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 голосов (0,0081%).
2. По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 511 297 голосов (94,5306%).
«ПРОТИВ» - 15 голосов (0,0028%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов (0,0054%).
3. По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 511 297 голосов (94,5306%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 голосов (0,0081%).
4. По четвёртому вопросу повестки дня итоги кумулятивного голосования:
1. Адигамов Ильдус Анасович – «ЗА» - 511 285 голосов;
2. Богданчикова Маргарита Сергеевна – «ЗА» - 511 285 голосов.
3. Веремеенко Александр Алексеевич – «ЗА» - 511 285 голосов;
4. Веремеенко Серафима Сергеевна – «ЗА» - 511 285 голосов;
5. Улаев Антон Витальевич – «ЗА» - 511 285 голосов;
6. Федотова Марина Александровна – «ЗА» - 511 285 голосов;
7. Чернов Кирилл Валерьевич – «ЗА» - 511 285 голосов;
5. По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 511 312 голосов (99,9943%).
«ПРОТИВ» - 29 голосов (0,0054%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
6. По шестому вопросу повестки дня итоги голосования по кандидатам:
Белякова Олеся Юрьевна
«ЗА» - 405 812 голосов (99,9929%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов (0,0071%).
Горяченкова Анастасия Валентиновна
«ЗА» - 405 812 голосов (99,9929%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов (0,0071%).
Генералова Ольга Витальевна
«ЗА» - 405 812 голосов (99,9929%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов (0,0071%).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 511 312 голосов (99,9943%).
«ПРОТИВ» - 29 голосов (0,0054%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 511 312 голосов (99,9943%).
«ПРОТИВ» - 29 голосов (0,0054%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня принято следующие решение:
Утвердить отчёт АО «НПП «Сапфир» по итогам 2024 финансового года.
2. По второму вопросу повестки дня принято следующие решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность АО «НПП «Сапфир», отчёт о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков по итогам работы АО «НПП «Сапфир» в 2024 году.
3. По третьему вопросу повестки дня принято следующие решение:
Утвердить годовой дивиденд за 2024 год по привилегированным акциям АО «НПП «Сапфир» в размере 1 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.
Выплатить годовые дивиденды в денежной форме физическим лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путём перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на привилегированные акции учитываются в реестре акционеров общества, путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по привилегированным акциям, составить на дату 15 июля 2025 года.
Установить срок выплаты годовых дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. По четвёртому вопросу повестки дня принято следующие решение:
Избрать членами Совета директоров АО «НПП «Сапфир» следующих 7 человек из числа кандидатов:
1. Адигамов Ильдус Анасович;
2. Богданчикова Маргарита Сергеевна.
3. Веремеенко Александр Алексеевич;
4. Веремеенко Серафима Сергеевна;
5. Улаев Антон Витальевич.
6. Федотова Марина Александровна;
7. Чернов Кирилл Валерьевич;
5. По пятому вопросу повестки дня принято следующие решение:
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров по итогам деятельности АО «НПП «Сапфир» за 2024 год не выплачивать.
6. По шестому вопросу повестки дня принято следующие решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО «НПП «Сапфир» 3-х человек из числа кандидатов:
Белякова Олеся Юрьевна, Горяченкова Анастасия Валентиновна, Генералова Ольга Витальевна.
7. По седьмому вопросу повестки дня принято следующие решение:
Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии по итогам деятельности АО «НПП «Сапфир» за 2024 год не выплачивать.
8. По восьмому вопросу повестки дня принято следующие решение:
Утвердить в качестве аудитора АО «НПП «Сапфир» на 2026 год – ООО «ФинЭкспертиза», ИНН 7708096662.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 4 июля 2025 года, № 41.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, с которыми связано осуществление прав акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер 1-01-02925-А от 13.12.2005 года.
Привилегированные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер 2-01-02925-А от 13.12.2005 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Сапфир"
__________________ Веремеенко А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия