ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

1. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства № 00.19-6-2/02/048-1/25, на условиях, согласно прилагаемому к настоящему протоколу проекту (Приложением №1) , с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/048/25 г., заключаемому между ООО «Полипласт-УралСиб» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»).

По первому вопросу повестки дня результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов, «Против»-0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Принято решение: Одобрить заключение Обществом договора поручительства № 00.19-6-2/02/048-1/25 на условиях, согласно прилагаемому к настоящему протоколу проекту (Приложением №1) , с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/048/25г., заключаемому между ООО «Полипласт-УралСиб» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»).

На этом повестка дня заседания Совета директоров была исчерпана, собрание объявлено закрытым.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 07.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2025, № 07-07/2025

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 07.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru