ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Магистраль двух столиц" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383

1.5. ИНН эмитента: 7703793405

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://mos-spb.ru/facts

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959

1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98

2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8

1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07 июля 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по первому – второму вопросам повестки дня приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по первому – второму вопросам повестки дня был. Решения по первому – второму вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 4 голоса. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 3 из 5 избранных членов Совета директоров Общества (в голосовании по третьему вопросу повестки дня не принимал участие член Совета директоров, заинтересованный в совершении сделки), кворум для принятия решений по третьему вопросу повестки дня был. Решение по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества принято, «ЗА» – 3 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:

Сведения о Председателе Совета директоров Общества не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Еремеева Василия Алексеевича на должность Секретаря Совета директоров Общества.

2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить (дать согласие на совершение) (в порядке, установленном подпунктами 8.3.3.7, 8.3.3.20 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества, а также пунктом 10.3 Устава Общества) сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1 ПУСК-МДС от 17 апреля 2024 года между Обществом (в качестве заказчика) и Обществом с ограниченной ответственностью «Проектное Управление Строительными Контрактами» (в качестве исполнителя), согласно прилагаемым основным условиям дополнительного соглашения (Приложение № 1 к настоящему Протоколу); последующие дополнительные соглашения к договору, заключаемые в пределах соответствующего лимита расходов, установленного утвержденным годовым бюджетом Общества, не требуют одобрения Советом директоров Общества.

Сведения о лице, который имеет заинтересованность в совершении сделки, не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 июля 2025 года № 09/2025.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. Б. Пайкин

(на основании доверенности от 24 сентября 2024 года,

имеющей уникальный номер в Едином блокчейн хранилище

машиночитаемых доверенностей (МЧД) распределенного реестра

ФНС России 21a58753-6887-4b4b-8cb0-b6215ef932fb)

3.2. Дата « 07 » июля 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru