ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Почта России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 10 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2024 год.
Решение:
Утвердить годовой отчет АО «Почта России» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 5. О рекомендациях единственному акционеру АО «Почта России» в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты по итогам работы АО «Почта России» в 2024 году.
Решение:
Рекомендовать единственному акционеру АО «Почта России» по итогам работы за 2024 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 6. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 7. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций акционерного общества «Почта России».
Решение:
Определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции акционерного общества «Почта России», в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 1 000 рублей.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 8. О предложении единственному акционеру акционерного общества «Почта России» по вопросу увеличения уставного капитала акционерного общества «Почта России» путем размещения дополнительных акций.
Решение:
Предложить единственному акционеру акционерного общества «Почта России» принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал акционерного общества «Почта России» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 16 000 000 штук;
цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 000 рублей за одну дополнительную акцию;
способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими движимыми и недвижимыми вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку».
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 9. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции.
Решение:
Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04.07.2025 № 07-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-16643-А от 24.09.2019;
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-16643-А-002D от 28.08.2024.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-407)
Д.Е. Еремин
3.2. Дата 07.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия