сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Почта России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 из 10 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета АО «Почта России» за 2024 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет АО «Почта России» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях единственному акционеру АО «Почта России» в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты по итогам работы АО «Почта России» в 2024 году.

Решение:

Рекомендовать единственному акционеру АО «Почта России» по итогам работы за 2024 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 7. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций акционерного общества «Почта России».

Решение:

Определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции акционерного общества «Почта России», в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 1 000 рублей.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 8. О предложении единственному акционеру акционерного общества «Почта России» по вопросу увеличения уставного капитала акционерного общества «Почта России» путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Предложить единственному акционеру акционерного общества «Почта России» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал акционерного общества «Почта России» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 16 000 000 штук;

цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 000 рублей за одну дополнительную акцию;

способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими движимыми и недвижимыми вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку».

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04.07.2025 № 07-2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-16643-А от 24.09.2019;

- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его регистрации: 1-01-16643-А-002D от 28.08.2024.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-407)

Д.Е. Еремин

3.2. Дата 07.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru