ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО РК "ГлавСулак" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рыбокомбинат "Главный Сулак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 367902, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос Главный Сулак, ул. Центральная, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502463761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541001837
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30711-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0541001837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество «Рыбокомбинат «Главный Сулак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц367902, Республика Дагестан, г. Махачкала, п.г.т. Сулак, ул. Центральная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента1020502463761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента0541001837
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России30711-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0541001837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 июля 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Юсупов Магомед Алиевич, Аммаев Магомед Самадович, Магомедов Шарапутдин Хайрулаевич, Парасенко Раиса Расуловна, Гаджимагомедова Саидат Разаковна.
На заседании присутствовали 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
3. Установить:
дату годового общего собрания акционеров: «29» июня 2025 г.;
время начала собрания — в 11 часов 00 минут;
время начала регистрации — в 10 часов 00 минут;
место проведения: РФ, 367034, Республика Дагестан, г. Махачкала, п.г.т. Сулак, ул. Центральная, д. 1, Акционерное общество «Рыбокомбинат «Главный Сулак».
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «01» июня 2025 г.
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования РФ, 367034, Республика Дагестан, г. Махачкала, п.г.т. Сулак, ул. Центральная, д. 1. Акционерное общество «Рыбокомбинат «Главный Сулак» после голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
7.2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков акционерного общества по результатам финансового года;
7.3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества;
7.4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: путем опубликования информации в газете «Дагестанская правда» (заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.)
Результаты голосования:
«За» - 5
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 июля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2025 г., № 30.2
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30711-E от 27.05.1994г..
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
Генеральный директор
АО РК «ГлавСулак» М.А.Юсупов
3.2. Дата «7» июля 2025 г. МП
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО РК «ГлавСулак» М. А. Юсупов
3.2. Дата: 07.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия