Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Читаоблгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 07 июля 2025

Дата составления протокола заседания: 08 июля 2025 года.

Протокол № 4/25

2.1. Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится путем заочного голосования (опросным путем).

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Слядзевская Ольга Сергеевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

6. Савина Юлия Александровна

7. Стальцова Олеся Сергеевна

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Фокин Данил Константинович

2. Медведев Сергей Викторович

3. Слядзевская Ольга Сергеевна

4. Маккавеева Виктория Викторовна

5. Четверухина Ольга Евгеньевна

6. Савина Юлия Александровна

7. Стальцова Олеся Сергеевна

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).

В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»

2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»

3. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества.

7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров – Фокина Данилу Константиновича

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров – Фокина Данилу Константиновича

По второму вопросу повестки дня:

2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз»

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Назначить секретарем Совета директоров – Слядзевскую Ольга Сергеевна

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить секретарем Совета директоров – Слядзевскую Ольга Сергеевна

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества, «13» августа 2025 г. и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

- дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 13.08.2025 г. в 11 час.30 мин;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров: 11.08.2025 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, Забайкальский край г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;

- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не позднее, чем за 21 день до проведения заседания общего собрания акционеров.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества, 13 августа 2025 г. и определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

- дату и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 13.08.2025 г. в 11 час.30 мин;

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:

Избрание с 18 августа 2025 года единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание с 18 августа 2025 года единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Рекомендовать кандидатуру для избрания с 18 августа 2025 года единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества – Фокина Константина Николаевича

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества – 20 июля 2025 г. Список лиц, имеющих голоса при принятии решения общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества – «20» июля 2025. Список лиц, имеющих голоса при принятии решения общим собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Определить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.

В указанный срок сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров до лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения на внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в единолично исполнительный орган Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:

Информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Слядзевская Ольга Сергеевна.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

- сведения о кандидатах в единолично исполнительный орган Общества;

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

««ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д. К., Медведев С. В., Слядзевская О.С., Маккавеева В. В., Четверухина О.Е.,);

«ПРОТИВ»- 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.

РЕШИЛИ:

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994,

дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

__________________ Фокин К.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru