ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "КИФА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества":
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества":
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества":
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества":
«за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Сунь Тяньшу.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня "Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества" принято следующее решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шостака Кайла Сергеевича.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня "Об определении Старшего независимого директора Общества" принято следующее решение:
Определить Старшим независимым директором Общества Маслова Алексея Александровича.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня "О формировании Комитетов Совета директоров Общества" принято следующее решение:
2.2.4.1. Определить, что Комитет по аудиту Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов.
2.2.4.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ли Минь; Шостак Кайл Сергеевич; Бессмертная Анна Анатольевна.
2.2.4.3. Избрать Ли Минь Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2.2.4.4. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества будет состоять из 3 членов.
2.2.4.5. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих кандидатов: Чжоу Лицюнь; Шостак Кайл Сергеевич; Маслов Алексей Александрович.
2.2.4.6. Избрать Чжоу Лицюнь Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08.07.2025 № 6/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 08.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия