ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кинотеатр Центральный" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кинотеатр Центральный"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, проспект Ленина, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1071435003903

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435184852

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32798-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20322

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения собрания: годовое собрание

2.3. Дата, место, время проведения собрания: 30 июня 2025 г., г. Якутск, пр. Ленина 15

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%

2.5. Повестка дня:

- Утвердить годовой отчет АО «Кинотеатр «Центральный» по итогам работы за 2024г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Кинотеатр «Центральный» за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО КГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «Кинотеатр «Центральный» за 2024 г.

- Утвердить аудитора Общества на 2025 г.

- Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2024 г.

- Избрать членов Совета директоров Общества

- Избрать ревизионную комиссию

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утвердить годовой отчет АО «Кинотеатр «Центральный» за 2024 год.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.3. Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы АО КГ «Баланс» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.4.Утвердить аудитором Общества на 2025г. аудиторско-консалтинговую фирму АО КГ «Баланс»».

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.5. Распределить чистую прибыль Общества за 2024г.

-дивиденды единственному акционеру в размере 10% от чистой прибыли Общества.

- пополнение резервного фонда Общества –80% от чистой прибыли Общества.

- вознаграждение единственному исполнительному органу Общества – 10% от чистой прибыли Общества.

- распределение исполнительным органом Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аржаков В.В., Ушницкий Н.Р., Евсикова Е.И., Брызгалова С.С., Павлов Н.Л.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Кондратьев Н.Н., Степанова Н.С., Борисова А.П.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Решение единственного акционера Департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации города Якутска № 02/2025 от 30.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-32798-F, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 11.03.2009г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Данилов

3.2. Дата 02.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru