Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальтехгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680006, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Дальтехгаз»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:

Всего членов Совета директоров – 5, на заседании присутствовали – 4: Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:

«За» - 4:

Галун Наталья Васильевна, Ларин Евгений Владимирович, Тохтиев Марат Энвербекович, Джиоева Мадина Тамерлановна.

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.1.2. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 13 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания (назначения) на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»».

Результаты голосования по вопросу 13 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз». :

«За» - 4:

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.1.3. Кворум заседания Совета директоров по вопросу 15 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024 год»:

Результаты голосования по вопросу 15 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024 год»:

«За» - 4:

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 Решение по вопросу 6 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2023 год»:

«Рекомендовать повторному годовому общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2023г. не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать».

2.2.2. Решение по вопросу 13 «Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», утверждение кандидатуры ревизора ОАО «Дальтехгаз», утверждение предложения по назначению аудиторской организации ОАО «Дальтехгаз» для избрания (назначения) на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»»:

«Утвердить следующих кандидатов в члены совета директоров для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества:

1. Гунбина Елизавета Владимировна

2. Цкаева Лора Михайловна

3. Русинов Александр Владиславович

4. Абдулов Рустем Берикович

5. Валиев Инал Казбекович

Утвердить в качестве ревизора Митина Константина Сергеевича

Утвердить в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Дальтехгаз» Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1 этаж 4, ОГРН 1025402453020, ИНН 5406170683)

2.2.3. Решение по вопросу 15 «Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2024 год»:

«Рекомендовать повторному годовому общему собранию утвердить чистую прибыль ОАО «Дальтехгаз» за 2024г. не распределять, дивиденды за 2024 год не выплачивать».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2025г., Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Икаев

3.2. Дата 08.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru