ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества».

«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.

По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества».

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

1. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»», утвержденную Советом директоров ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (протокол № 362 от 15.12.2023).

2. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (в соответствии с приложением №6).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2025, № 388.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 08.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru