ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЖМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали пять членов Совета директоров из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно:
ЗА - Емельянова Ольга Александровна, Харанжук Андрей Иванович, Молодец Светлана Дмитриевна, Иконникова Юлия
Андреевна, Юмжаков Кирилл Валерьевич.
ПРОТИВ -0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
О даче рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
Чистая прибыль – убыток – 141 989 руб. (сто сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят девять руб. 00 коп.)
Не потребляемая прибыль:
Отчисления в резервный фонд – 0,00 руб. (ноль руб. 00 коп.).
Не распределяемая прибыль – 0 (ноль) руб.
Потребляемая прибыль:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям - 0 (ноль) рублей.
В связи с убытками, полученными по итогам прошлых лет в размере 141 989 руб. (сто сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят девять руб. 00 коп.), предложено дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Включить в список кандидатов для избрания в органы (Совет директоров и Ревизионную комиссию) Общества на повторном годовом общем собрании акционеров следующих лиц (Приложение № 6):
В Совет директоров Общества:
Емельянова Ольга Александровна;
Молодец Светлана Дмитриевна;
Иконникова Юлия Андреевна
Харанжук Андрей Иванович;
Юмжаков Кирилл Валерьевич.
В Ревизионную комиссию Общества:
Харанжук Татьяна Андреевна;
Синякин Антон Александрович;
Усольцева Татьяна Александровна;
Шурупов Александр Павлович.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.07.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.07.2025, Протокол № 04.
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук
3.2. Дата: 08.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия