ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЖМЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое Повторное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 31 июля 2025 года

2.4. Место проведения общего собрания: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3, Заводоуправление, Конференц-зал.

Время начала общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

В связи с тем, что повторное заседание проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании которое признано несостоявшимся:02 июня 2025 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).

Вопрос № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 08 июля 2025 года по 31 июля 2025 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, кабинет 213.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение принято на заседании Совета директоров 04 июля 2025 г.

Протокол № 04 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» составлен 04 июля 2025 года.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук

3.2. Дата: 08.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru