ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "Джой Мани" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества - 4 члена Совета директоров. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4 (четыре) голоса. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос №2: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос №3: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос №4: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос №5: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2025 года.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров на 2 полугодие 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

Вопрос №2. Рассмотрение отчетов о результатах проверки деятельности Общества службой внутреннего аудита за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Рассмотрено, рекомендовано к утверждению единоличным исполнительным органом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

Вопрос №3. Рассмотрение отчета об анализе финансово-экономической деятельности Общества за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Рассмотрено.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

Вопрос №4. Согласование аудиторской организации - Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481), адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, ИНН 7701017140, для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2025 год.

Решение:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481), адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, ИНН 7701017140 согласовано в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Общества за 2025 год, рекомендовано к утверждению единственным участником Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

Вопрос №5. Прекращение полномочий секретаря Совета директоров Гревцовой Т.С., избрание в качестве секретаря Совета директоров Шмакова Н.Е. на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

Решение:

Прекратить полномочий секретаря Совета директоров Гревцовой Т.С., избрать в качестве секретаря Совета директоров Шмакова Н.Е. на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 08.07.2025 № 6.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Пащенко

3.2. Дата 08.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru