ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Насосный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 июня 2025 г.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 27.06. 2025 г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Насосный завод» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Насосный завод» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Насосный завод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Насосный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Насосный завод».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 496 голосов.
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1;2;4,5 - имеется 23 655 голосов, что составляет 75,11 % от общего числа голосующих акций общества;
3 - имеется 70 965, что составляет 75,11 % от общего числа голосующих акций общества;
В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов повестки дня, вынесенных на голосование: "за" - 23 655 голосов, что составляет 100 %
Формулировки решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет АО «Насосный завод» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год.
Вопрос 2: По результатам 2024 года установить отсутствие прибыли. Убытки по результатам деятельности АО «Насосный завод» за 2024 финансовый год покрыть за счёт прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
Вопрос 3: Избрать Совета директоров в составе: Бахтеев Андрей Валерьевич, Коваль Сергей Алексеевич, Тимохов Роман Юрьевич
Вопрос 4:Избрать ревизионную комиссию в составе: Вискер Жанна Валерьевна, Елькина Евгения Витальевна.
Вопрос 5: Утвердить аудитором АО «Насосный завод» Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404).
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество "Регистратор-Капитал", ИНН 6659035711, юр. адрес: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101, уполномоченное лицо: Э.А.Исрафилов (по доверенности № 09-2025 от 01.01.2025 г.)
Лица, подписавшие протокол: председатель общего собрания Бахтеев А.В., секретарь Тимохов Р.Ю.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496
Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
3. Подпись
3.1. Ген. директор
В.П. Павлюк
3.2. Дата 08.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия