ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПИР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Общее число членов Совета директоров ООО «ПИР», принявших участие в голосовании – четыре человека из четырех. Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» – 4 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2025 года

2.2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2025 года

2.2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества

Вопрос № 2. Избрание Корпоративного секретаря Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Решение по вопросу повестки № 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества начальника юридического отдела Плиева Маирбека Черменовича

Решение по вопросу повестки № 2. Избрать Сосновского Николая Олеговича председателем Совета директоров

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

07 июля 2025 г., № СД-0707/01/2025.

3. Подпись

3.1. Директор

М.В. Зусман

3.2. Дата 08.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru