ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рыбак" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025
2. Содержание сообщения
Состоялось общее очередное годовое собрание акционеров ОАО
"Рыбак".
Описание собрания, повестка и решения, принятые на собрании.
Вид общего собрания акционеров: очередное годовое
Место проведения: г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 82, 8-й этаж
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в общем
очередном годовом собрании акционеров: 05.06.2025 г., список
предоставлен компанией - регистратором.
Дата составления и номер Протокола общего очередного годового
собрания акционеров: 30.06.2025, Протокол № 01/25.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем очередном годовом собрании акционеров:
акции эмитента обыкновенные именные,
Тип ЦБ-AO1 номер 1-01-04061-D от 04.08.1993
идентификация акционера при регистрации по паспорту
Время:
начало регистрации - 17 час. 30 мин.
начало собрания - 18 час. 00 мин.
всего акционеров – 16 ,
обыкновенных именных голосующих акций - 100 000,
номинальная стоимость одной акции - один рубль.
Присутствует акционеров – два человека:
Левин Андрей Александрович, с числом обыкновенных голосующих акций
79 612 акций.
Усов Александр Владимирович, с числом обыкновенных голосующих
акций 700 акций.
Всего обыкновенных голосующих акций – 80312 акций.
Приглашенные(присутствуют):
Нотариус: Савельева Н.И., нотариус города Мурманска
Согласно ст. 12 Устава ОАО "Рыбак" и ст.58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" - собрание правомочно.
Собрание открыл генеральный директор ОАО "Рыбак" Левин А.А.
1. Избран рабочий президиум собрания (простым большинством) в
составе:
Левин А.А. (председатель собрания);
Усов А.В.. (секретарь собрания).
2. Избрана счетная комиссия (простым большинством голосов) в
составе: Усов А.В.
3.Принят регламент и порядок работы собрания, проверяется
кворум, правомочность проведения общего очередного собрания –
принято единогласно «за».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Совета директоров "Об итогах деятельности ОАО "РЫБАК" за
2024 год. Программа деятельности ОАО "РЫБАК" на текущий год".
Докладчик: генеральный директор ОАО «Рыбак» Левин А.А.
2. Отчет ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу, счету
прибылей и убытков. Докладчик: генеральный директор Левин А.А.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества
за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Докладчик: генеральный директор Левин А.А.
4. Распределение прибыли и убытков общества, формирование
дивидендов.
Докладчик: генеральный директор Левин А.А
5. Выборы генерального директора общества на новый период.
6. Выборы Совета директоров. Докладчик: генеральный директор Левин А.А.
7. Выборы ревизионной комиссии. Докладчик: генеральный директор Левин А.А.
8. Информация по аудитору общества на новый отчетный период.
Предложение от генерального директора Левина А.А.
Докладчик: Левин А.А.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего очередного
годового собрания, по которым имелся кворум,
и формулировки РЕШЕНИЙ, принятых общим собранием акционеров по
указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня по решению Совета директоров
слушали доклад генерального директора Левина А.А. Заслушав и
обсудив
отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Рыбак» за 2024
год, анализ работы и активов, программу деятельности ОАО «Рыбак»
на текущий год, общее собрание
акционеров — РЕШИЛО:
Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Рыбак».
Признать работу Совета директоров удовлетворительной.
Уполномочить генерального директора действовать согласно
рекомендациям
Совета директоров, общего очередного ежегодного собрания
акционеров.
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.По второму вопросу повестки дня слушали Левина А.А. Был зачитан
текст заключения за 2024 год ревизионной комиссии и представленный
для ознакомления общему ежегодному очередному собранию акционеров.
Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО «Рыбак» по
состоянию на 31 декабря 2024г. Никаких судебных требований со стороны
федеральных органов контроля компания не имела.
Заслушав отчет ревизионной комиссии ОАО «Рыбак», общее собрание
акционеров — РЕШИЛО:
Утвердить заключение - отчет ревизионной комиссии ОАО
«Рыбак».
Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали основные положения бухгалтерского
отчета, отчета о прибылях и убытках общества от Левина А.А., который привел основные цифры баланса компании за 2024 год.
Вопросов к докладчику не поступило.
Заслушав отчет по бухгалтерскому балансу, счетам прибылей и
убытков Общества, общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
- Утвердить годовой отчет Общества.
- Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков
Общества.
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный
директор Левин А.А., который привел основные цифры баланса
компании и разъяснил, что ОАО«Рыбак» за отчетный период сработал с убытком,
согласно бухгалтерскому учёту, основные доходы не по прямой коммерческой деятельности предприятия, а от финансовых инвестиционных операций с активами.
Дивиденды, по рекомендации совета директоров назначить и выплатить из доходов предприятия более ранних лет в размере 10 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц акционеров на выплату запросить у компании-регистратора в соответствии с законодательством. Предлагается разовая премиальная выплата Председателю Совета директоров в резмере 25 тысяч рублей.
Вопросов к докладчику не поступало.
Заслушав отчет по распределению прибыли и убытков общества,
формированию дивидендов, общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
- назначать и выплатить дивиденды за 2024 год в размере 10 рублей на одну обыкновенну именную акцию, получить список лиц акционеров для выплат дивидендов у компании-регистратора. Назначить к выплате и выплатить разовую годовую премию Председателю Совета директоров в размере 25 тысяч рублей. Поручить Совету директоров осуществлять контроль и при необходимости давать рекомендации исполнительному органу в условиях экономических международных рестрикций и крайне повышенной долговременной учетной ставкой финансового регулятора.
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Левин А.А. и сообщил, что необходимо согласно Уставу предприятия выбрать генерального директора общества на новый 5-летний период. Усов А.В. внёс кандидатуру Левина Андрея Александровича на пост генерального директора. Других предложений не поступило. Заслушав предложенный вариант общее годовое собрание акционеров решило:
переизбрать на новый 5-летний период генеральным директором общества Левина Андрея Александровича.
Голосовали
«За» - 80312 акций
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
6. По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания
Левин А.А. со следующей информацией:
Согласно Уставу ОАО «Рыбак» численный состав Совета директоров
состоит из 5 человек. На совете директоров были обсуждены кандидатуры
в новый состав совета директоров, которые предлагаются на рассмотрение
общего собрания акционеров, предварительное согласие на участие в
совете директоров имеется:
Левин Андрей Александрович
Левин Александр Андреевич
Левина Мария Валентиновна
Кичнев Алексей Анатольевич
Колиш Оксана Фёдоровна
Других кандидатур общее собрание не выдвинуло. Ограничение по
составу предложенных кандидатур по законодательству РФ не имеется.
Общее собрание акционеров ОАО «Рыбак» перешло к голосованию по
предложенным кандидатам:
Левин Андрей Александрович
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Левин Александр Андреевич
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Левина Мария Валентиновна
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Кичнев Алексей Анатольевич
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Колиш Оксана Фёдоровна
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Общее собрание РЕШИЛО:
Избрать в новый состав Совета директоров ОАО «Рыбак» следующих
лиц:
Левин Андрей Александрович
Левин Александр Андреевич
Левина Мария Валентиновна
Кичнев Алексей Анатольевич
Колиш Оксану Фёдоровну
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания
Левин А.А. со следующей информацией:
На Совете директоров обсуждены кандидатуры в состав ревизионной
комиссии, которые предлагаются к рассмотрению на общем годовом
очередном собрании акционеров:
Сахарова Людмила Анатольевна
Кичнев Евгений Викторович
Дронь Ольга Анатольевна
Других кандидатур общее собрание не выдвинуло. Общее собрание
акционеров ОАО «Рыбак» перешло к голосованию по предложенным
кандидатурам:
Сахарова Людмила Анатольевна
Голосовали:
«За» - 700 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Кичнев Евгений Викторович
Голосовали:
«За» - 700 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Дронь Ольга Анатольевна
Голосовали:
«За» - 700 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам,
занимающим должности в органах управления общества участия в
голосовании по седьмому вопросу повестки дня, не принимали.
Общее собрание акционеров - РЕШИЛО:
Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
1.Сахарову Людмилу Анатольевну
2.Кичнева Евгений Викторович
3.Дронь Ольгу Анатольевну
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания
Левин А.А.
Было предложено, согласно действующему законодательству, не
выбирать аудитора на период нового финансового 2025 года
Общее собрание акционеров — РЕШИЛО:
Утвердить решение по аудитору Общества -
не выбрать аудитора на 2025 год с целью уменьшения расходов:
Голосовали:
«За» - 80312 акций.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно. Голосование полностью закончено.
Повестка дня полностью рассмотрена.
Собрание объявлено
закрытым, время московское 18:20
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рыбак" Левин А.А.
3.2. Дата: 08.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия