ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"СДМ-Банк" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2025 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.07.2025 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определении способа принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Об утверждении повестки дня.
4. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Об определении порядка сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
7. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
9. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
10. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за первое полугодие 2025 года (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда за указанный период, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
11. Об определении позиции Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) по каждому вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
12. Утверждение Изменений № 5, вносимых в Учетную политику «СДМ-Банк» (ПАО) на 2025 год.
13. Одобрение сделки с недвижимым имуществом.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 08.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия