ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Абрау - Дюрсо" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

2. Определение количественного состава комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

3. Избрание комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

4. Избрание председателя комитета по аудиту совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности и раскрываемой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Абрау-Дюрсо» за 6 месяцев 2025 года, составленной в соответствии с МСФО.

6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности и раскрываемой консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Абрау-Дюрсо» за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО.

7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау-Дюрсо» за 2025 год, составленной в соответствии с РСБУ, включая налоговый аудит.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А-002D; 25.02.2025г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A10AZJ6

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

Идентификационные признаки ценных бумаг основного выпуска, дополнительно к которому размещены ценные бумаги:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Зарицкая

3.2. Дата 08.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru