ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «СОГАЗ» - с 25.05.2025 по 24.05.2026

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято решение:

1. Прекратить полномочия следующего члена Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»:

- Складчиков Владимир Андреевич - член ЦЗО.

2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:

- Черников Юрий Дмитриевич - и.о. заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»;

- Горбенко Алексей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» и реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024» принято решение:

1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов

ПАО «Россети Урал» (далее – Программа), утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 498), в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить:

3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов (невостребованные активы - это числящееся на балансе ПАО «Россети Урал» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Урал», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Урал».) за 6 и 12 месяцев года (при наличии невостребованных активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2. Приведение организационно-распорядительных документов ПАО «Россети Урал» в соответствие настоящему решению.

4. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети Урал» ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.

Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.

ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2024 год» принято решение:

1. Утвердить отчет о результатах исполнения Индивидуального плана по реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. за 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет о результатах исполнения Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг. за 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год»» принято решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год в соответствии с приложением».

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год» принято решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 3 по вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 526) в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 08.07.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2025 г., протокол № 561.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.

3.2. Дата 09 июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru