Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФосАгро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 июля 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие девять из десяти действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По 1,2,3 вопросам повестки дня

«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня (О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора):

«1. Досрочно, 08 июля 2025 года, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «ФосАгро» Рыбникова Михаила Константиновича на основании его личного заявления и расторгнуть заключенный с ним договор.»

2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня (Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества).

«2.1. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «ФосАгро» Гильгенберга Александра Александровича с 09 июля 2025 года (согласие имеется).

2.2. Дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гильгенбергом А.А. должности генерального директора АО «Апатит».»

Гильгенберг Александр Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%

2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества).

«3.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 08 июля 2025 года.

3.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 3 (три) человека.

3.3. С 09 июля 2025 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гильгенберга А.А., Морозова Д.В., Сиротенко А.А.»

Сиротенко Алексей Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%

Морозов Дмитрий Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июля 2025 г. (дата проведения заочного голосования членов совета директоров Общества).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 08 июля 2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам

(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.) А.А. Сиротенко

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 09 » июля 20 25 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru