ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

2.2. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1. В срок до 01 октября 2025 года ликвидировать Управление механизации № 3 филиал АО «СМ», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Крайняя, д. 4а.

2. На базе ликвидированного Управления механизации № 3 филиала АО «СМ» создать участок при Аппарате управления АО «СМ».

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Внести следующие изменения в персональный состав Правления АО «СМ»:

1.1. Исключить из состава Правления АО «СМ» Дмитриеву Юлию Валерьевну.

1.2. Избрать членом Правления АО «СМ» Шерстневу Любовь Николаевну. Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0.

2. Секретарем Правления Общества назначить Шерстневу Любовь Николаевну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2025 года, протокол № 235.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Дмитриев

3.2. Дата 09.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru