ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Калибр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение персонального состава Комитета Совета директоров по аудиту.

2. Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала.

3. Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2025-2026 гг.

4. Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2026 г. от Генерального директора Совету директоров.

5. Положение о социальном пакете ПАО «Калибр», раздел ДМС.

6. Прочие вопросы:

6.1. Информация от Генерального директора о заключенном договоре с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО «Калибр».

6.2. Обновленная информация от Генерального директора о статусе работ по меморандумам № 4 и № 5 от «24» марта 2025 г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:1.1.«Утверждение персонального состава Комитета Совета директоров по аудиту». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Избрать состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Калибр» в следующем персональном составе: Балакин Максим Андреевич – член Совета директоров; Бромли Джесси Майкл – член Совета директоров; Голованова Мария Алексеевна – член Совета директоров. 1.2.«Об избрании Председателя Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Избрать Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Калибр» - Балакина Максима Андреевича. По вопросу №2 повестки дня: «Текущий статус работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса о текущем статусе работ по разработке программы мотивации и положения о премировании персонала на следующее заседание Совета директоров. По вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2025-2026 гг.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Председателю Совета директоров предоставить обновленный план работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2025-2026 гг. на следующем заседании Совета директоров. По вопросу №4 повестки дня: «Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2026 г. от Генерального директора Совету директоров». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору подготовить информационную записку по определению рекомендованных параметров бюджета на 2026 г. Совету директоров не позднее «24» июля 2025 г.

По вопросу № 5 повестки дня: «Положение о социальном пакете ПАО «Калибр», раздел ДМС.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рассмотреть вопрос о Положении о социальном пакете ПАО «Калибр», раздел ДМС, в рамках бюджета 2026 г. в октябре 2025 г. По вопросу №6 повестки дня: 6.1. «Информация от Генерального директора о заключенном договоре с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО «Калибр». «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию о заключенном договоре с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО «Калибр». 6.2. «Обновленная информация от Генерального директора о статусе работ по меморандумам № 4 и № 5 от «24» марта 2025 г.». «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Перенести рассмотрение вопроса об обновленной информации от Генерального директора о статусе работ по меморандумам № 4 и № 5 от «24» марта 2025 г. на следующее заседание Совета директоров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2025г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2025г., № 12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 09.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru