ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СУПЕР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

В голосовании участвовали 5 членов Совета директоров из 5-ти избранных (кворум имеется). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "СУПЕР" Терешину Наталью Петровну.

2. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО "СУПЕР" Самсонова Сергея Анатольевича.

3.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "СУПЕР" в количестве 3-х человек в следующем персональном составе:

- Алимжанов Руслан Маратович,

- Ляпустина Наталия Владимировна,

- Самсонов Сергей Анатольевич.

3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "СУПЕР" Самсонова Сергея Анатольевича.

4. Продлить полномочия должностного лица Сусловой И.В., ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. Условия трудового договора с данным должностным лицом, включая размер его вознаграждения, оставить без изменений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 8 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 8 июля 2025 года, Протокол № 1.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.Г. Хренов

3.2. Дата 09.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru