ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Джи-групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в заседании 6 из 8 членов Совета директоров Акционерного общества «Джи-групп». Кворум заседания имелся. По результатам голосования по вопросам повестки дня заседания все предложения утверждены в порядке, предусмотренном уставом Эмитента.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гильфанова Альберта Рашитовича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Калашникову Инну Дмитриевну.
3. Количественный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям утвержден протоколом Заседания Совета директоров Общества № 3 от 11.09.2024 и составляет 4 (Четыре) члена. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям утвердить персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям из следующих лиц:
- Вьюгин Олег Вячеславович;
- Ким Борис Борисович;
- Сидоров Василий Васильевич;
- Хисамова Елена Дамировна.
Утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям Кима Бориса Борисовича.
4. Количественный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту и рискам утвержден протоколом Заседания Совета директоров Общества № 3 от 11.09.2024 и составляет 4 (Четыре) члена. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров Общества по аудиту и рискам утвердить персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту и рискам из следующих лиц:
- Вьюгин Олег Вячеславович;
- Ким Борис Борисович;
- Сидоров Василий Васильевич;
- Хисамова Елена Дамировна.
Утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту и рискам Хисамову Елену Дамировну.
5. Количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегиям и инвестициям утвержден протоколом Заседания Совета директоров Общества № 3 от 11.09.2024 и составляет 6 (Шесть) членов. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров Общества по стратегиям и инвестициям утвердить персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегиям и инвестициям из следующих лиц:
- Вьюгин Олег Вячеславович;
- Гильфанов Альберт Рашитович;
- Гильфанов Ильфат Рашитович;
- Ким Борис Борисович;
- Сидоров Василий Васильевич;
- Хисамова Елена Дамировна.
Утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по стратегиям и инвестициям Сидорова Василия Васильевича.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: в период с 9:00 07.07.2025 г. до 18:00 08.07.2025 г. включительно.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2025 г., Протокол № 2 заседания Совета директоров Акционерного общества «Джи-групп».
2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Халитов
3.2. Дата 09.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия