ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Фирма Энергозащита" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025
2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2025 г.
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.07.2025 г.
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита», определении способа принятия решений, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты и времени регистрации участников (даты окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита» и установлении предельной даты направления акционерами Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Фирма Энергозащита».
5. О Председательствующем и счетной комиссии внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Фирма Энергозащита».
- в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 09.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия