ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО АКБ "ЦентроКредит" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739198387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707025725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 121
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39353
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное)): внеочередное.
2.2. Способ проведения общего собрания акционеров эмитента (заседание или заочное голосование): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 08.07.2025.
Место проведения – 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, Дополнительный офис АО АКБ «ЦентроКредит» «Кутузовский».
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:
1 вопрос повестки дня собрания – 17 168 974 голоса.
2 вопрос повестки дня собрания – 17 168 974 голоса.
3 вопрос повестки дня собрании – 17 168 974 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
1 вопрос повестки дня собрания – 17 168 974 голоса.
2 вопрос повестки дня собрания – 17 168 974 голоса.
3 вопрос повестки дня собрания – 13 902 827 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1 вопрос повестки дня собрания – 17 166 399 голосов.
2 вопрос повестки дня собрания – 17 166 399 голосов.
3 вопрос повестки дня собрания – 13 900 252 голоса.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня собрания. Общее собрание акционеров Банка правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит».
2. Об утверждении рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов, а также по определению даты списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» — 17 166 399 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Определить порядок ведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО АКБ «ЦентроКредит», предусматривающий предоставление докладчикам до 5 минут времени на выступление по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания АО АКБ «ЦентроКредит», и до 5 минут на выступление в прениях.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» — 17 166 399 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
1. Осуществить выплату дивидендов акционерам Банка – владельцам акций каждой категории (типа) за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 730 320 767,36 рублей: по 333,76 рублей на каждую именную обыкновенную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 10400121В) и по 83,44 рублей на каждую именную привилегированную акцию АО АКБ «ЦентроКредит» (государственный регистрационный № 20400121В).
Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме самостоятельно в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
2. Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «21» июля 2025 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» — 13 900 252 голоса, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между АО АКБ «ЦентроКредит» и «…………», в совершении которых признаны заинтересованными члены Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит», член Правления АО АКБ «ЦентроКредит» и заместитель Председателя Правления, согласно перечню, определенному Советом директоров АО АКБ «ЦентроКредит» в числе информации (материалов), внеочередного Общего собрания акционеров (протокол заседания Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит» от 02.06.2025 № 43/25).
Информация полностью не раскрывается на основании абз. 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 5/2025 от 08.07.2025 года (дата составления протокола 08.07.2025).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10400121В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Л.В. Зимина
3.2. Дата 09.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия