Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НПО "ЭЛСИБ" ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.07.2025.

Дата окончания приема бюллетеней при совмещении заседания с заочным голосованием: 06.07.2025

Время начала регистрации: 10:00

Время открытия заседания: 11:00

Время окончания регистрации: 11:05

Время начала подсчета голосов: 11:05

Время закрытия заседания: 11:05

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по одному из следующих почтовых адресов:

1) 630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);

2) 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор (адрес регистратора Общества).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, владельцами которых являются акционеры, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 1 400 000 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 7 000 000).

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества: 1 377 785 (при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 2 внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества общее число голосов составляет 6 888 925), что составляет 98,4132 % от общего числа голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Кворум для проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) 1 400 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 400 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 1 377 785

Кворум по вопросу № 1 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО.»:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества

«ЗА» 1 377 785 100,0000

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 0,0000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 10.2. статьи 10 Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО 09.07.2025 (последний день действия полномочий) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, избранных решением Общего собрания акционеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО на годовом заседании 16.05.2025:

1. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;

2. Киселев Александр Александрович;

3. Иваничкина Светлана Владимировна;

4. Лифшиц Михаил Валерьевич;

5. Смирнов Иван Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (владельцы размещенных голосующих акций) 7 000 000

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 000 000

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 6 888 925

Кворум по вопросу № 2 имелся и составил 98,4132 %.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для

кумулятивного голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам 6 888 925

1. Алексеев Александр Валентинович 1 377 785

2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич 1 377 785

3. Иваничкина Светлана Владимировна 1 377 785

4. Смирнов Иван Александрович 1 377 785

5. Сорочан Игорь Павлович 1 377 785

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Алексеев Александр Валентинович;

2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич;

3. Иваничкина Светлана Владимировна;

4. Смирнов Иван Александрович;

5. Сорочан Игорь Павлович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 58 составлен 09.07.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 80 (Восемьдесят) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10917-F (ранее присвоенный выпуску номер 51-1-1022), дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 21.06.1996, дата присвоения регистрационного номера 22.05.2007, ISIN: RU0009101281, CFI: ESVXFR.

3. Подписи

3.1. Корпоративный секретарь –

главный специалист

управления по корпоративным и

правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата «10» июля 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru