ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Биробиджаноблгаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Биробиджаноблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 679000, Еврейская автономная обл., г.Биробиджан, ул Школьная, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900507304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30250-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7900000373/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения заседания: 30 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27 июня 2025 г.
Место проведения заседания: г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23, АО «Биробиджаноблгаз», 3 этаж, зал заседаний.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
30 июня 2025 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 40 минут
Время открытия заседания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут
Время закрытия заседания: 15 часов 15 минут
Сведения о счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии: Говорова Ирина Михайловна
Секретарь счетной комиссии: Блохин Александр Валентинович
Члены счетной комиссии: Сороченко Анастасия Борисовна;
Крутова Галина Владимировна;
Ким Татьяна Валерьевна.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 839 815 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
4. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 839 815 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
4. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 839 815 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 00 (0,0000%)
4. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 839 815 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
4. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:
«Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» 839 815 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
4. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:
«5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 10 230 185 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 составило: 5 878 705.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 ИСЛАМГАЛЕЕВ ДМИТРИЙ РИНАТОВИЧ 839 000 14,2719%
2 ГРОСЬ ЕЛЕНА ВАДИМОВНА 839 000 14,2719%
3 ШЕЙКО ЯНА СЕРГЕЕВНА 839 000 14,2719%
4 ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 839 000 14,2719%
5 КОТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 839 000 14,2719%
6 УЛУНОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 839 000 14,2719%
7 ОСЫКИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 0 0,0000%
8 МАКЕЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 5705 0,0970%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
1 ИСЛАМГАЛЕЕВ ДМИТРИЙ РИНАТОВИЧ
2 ГРОСЬ ЕЛЕНА ВАДИМОВНА
3 ШЕЙКО ЯНА СЕРГЕЕВНА
4 ХАРЧЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
5 КОТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
6 УЛУНОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
7 МАКЕЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
3. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 КАРЯКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 839 815 100,0000% 0 0 0
2 ИЛЬИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 839 815 100,0000% 0 0 0
3 МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. 839 815 100,0000% 0 0 0
4. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:».
1 КАРЯКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
2 ИЛЬИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
3 МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
2. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 839 815 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
4. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:
«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 461 455 (100% приходящиеся на голосующие акции Общества). Число голосов, определенно с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров».
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 839 815.
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 ФИШБУХ АЛЕКСНДР МИХАЙЛОВИЧ 839 815 100,0000% 0 0 0
2 ПАНЕВИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 839 815 100,0000% 0 0 0
3 КИМ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 839 815 100,0000% 0 0 0
4 ДАНИЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. 839 815 100,0000% 0 0 0
5 ГОВОРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА. 839 815 100,0000% 0 0 0
5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:
«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:».
1 ФИШБУХ АЛЕКСНДР МИХАЙЛОВИЧ.
2 ПАНЕВИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА.
3 КИМ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА.
4 ДАНИЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА.
5 ГОВОРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы:
- обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг -1-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска -
11.08.2003.
- привилегированных акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг - 2-01-30250-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Биробиджаноблгаз"
__________________ Веретенников С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.