ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КЗТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. ВОПРОС: Об избрании председателя совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 7 голосов,

«против»- нет,

«воздержался» - нет.

Принятое решение: избрать Водзиновского Алексея Анатольевича Председателем Совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09 июля 2025г. №1/39

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 10.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru