Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сибстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человек из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Предоставление согласия в соответствии с п. 11.2.9 и п.11.2.10 устава Общества на совершение сделки – об одобрении увеличения лимита финансирования по Договору № ФД-067/2022 об оказании факторинговых услуг от 27.10.2022 года (далее - Договор факторинга), заключенного между Обществом и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк).

На голосование поставлен вопрос:

Предоставление согласия в соответствии с п. 11.2.9 и п.11.2.10 устава Общества на совершение сделки – об одобрении увеличения лимита финансирования по Договору факторинга, заключенного между Обществом и Банком (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

- ООО «Сибстекло» - Поставщик/Общество;

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) – Финансовый агент.

Предмет сделки:

- факторинговое обслуживание Поставщика, в рамках которого Поставщик уступает Финансовому агенту существующие и будущие Денежные требования, возникающие в результате поставки Поставщиком товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебитору (ам) на условиях отсрочки платежа, а Финансовый агент выплачивает Поставщику финансирование в счет уступленных Денежных требований в порядке и в сроки, установленные Договором, а также оказывает Поставщику иные услуги, связанные с Денежными требованиями, являющимися предметом уступки.

Общество является солидарным должником перед Банком по исполнению Дебитором (ами) обязательств по денежным требованиям, уступленным Банку в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с Договором Финансовый агент осуществляет финансирование под уступку Денежных требований, которые на момент уступки не исполнены Дебитором (ами) и по которым на момент уступки не наступил срок исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (ами). Финансирование Денежных требований, по которым на момент уступки наступил срок исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (ами), производится по усмотрению Финансового агента.

- Порядок и условия предоставления финансирования, оказания Поставщику иных услуг, связанных с Денежными требованиями, ставшими предметом уступки, устанавливаются Договором и дополнительными соглашениями к нему, являющимися неотъемлемой частью Договора факторинга.

Лимит финансирования:

2 410 000 000,00 (Два миллиарда четыреста десять миллионов):

- в лимите риска дебиторов 1 710 000 000,00 (Один миллиард семьсот десять миллионов)

- в лимите риска поставщика 700 000 000,00 (Семьсот миллионов)

Принятое решение:

Одобрить сделку в соответствии с. 11.2.9 и п.11.2.10 устава Общества на следующих условиях:

Стороны сделки:

- ООО «Сибстекло» - Поставщик/Общество;

- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) – Финансовый агент.

Предмет сделки:

Лимит финансирования:

2 410 000 000,00 (Два миллиарда четыреста десять миллионов):

- в лимите риска дебиторов 1 710 000 000,00 (Один миллиард семьсот десять миллионов)

- в лимите риска поставщика 700 000 000,00 (Семьсот миллионов)

Итоги голосования:

ЗА 4

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 июля 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 10.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru