ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МИЭА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2025 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 10.07.2025 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
3. Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА".
4. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества.
5. О рассмотрении отчета о деятельности отдела внутреннего аудита ПАО "МИЭА" за 2024 год.
6. О согласовании размера вознаграждения (годовой премии) начальника отдела внутреннего аудита ПАО "МИЭА" за 2024 год.
7. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Методики оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ-рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в ПАО "МИЭА".
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, назначенной для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2025 год.
10. Образование комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МИЭА".
11. Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные акции: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные акции типа А: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П. Е. Данилин
3.2. Дата “10” июля 2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия