ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МИЭА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"

1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951

1.5. ИНН эмитента: 7714025469

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2025

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 10.07.2025 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА":

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции":

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА":

Совет директоров Общества решил:

"Утвердить порядок работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА" в новой редакции.

Признать утратившим силу Порядок работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА" (утвержден решением совета директоров ПАО "МИЭА" от 01.09.2022 № 11/2022)".

По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции":

Совет директоров Общества решил:

"Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции (прилагается)".

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

Совет директоров Общества решил:

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 10 июля 2025 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.

4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 17/2025 от 10.07.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П. Е. Данилин

3.2. Дата “10” июля 2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru