ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МИЭА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2025
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 10.07.2025 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении порядка работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить порядок работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА" в новой редакции.
Признать утратившим силу Порядок работы с непрофильными активами в ПАО "МИЭА" (утвержден решением совета директоров ПАО "МИЭА" от 01.09.2022 № 11/2022)".
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита Общества в новой редакции (прилагается)".
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Совет директоров Общества решил:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 10 июля 2025 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 17/2025 от 10.07.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П. Е. Данилин
3.2. Дата “10” июля 2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.