ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Государственная компания "Автодор" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 09.07.2025 по 16.07.2025.

Дата определения результатов голосования: 16.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка заочного голосования:

1. О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупных сделок:

1.1. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан» № ДМ12-2022-2429 от «30» декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор».

1.2. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» № ДМ12-2022-2363 от «23» декабря 2022 года, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».

1.3. Договор на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область» № ДМ12-2022-2329 от «21» декабря 2022 года, заключенный с акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».

2. Об утверждении Положения о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 10.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru