Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Иридато Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cпособ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 09.07.2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1, литера А, помещ. 39Н.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 6 250 000.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 425 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 425 110.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51.50%).

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 508 810 (88.14%).

Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 425 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 425 110.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51.50%).

Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08OP1P003 от 13.02.2023 г., заключаемого между ПАО «Иридато Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность "Концепт Ритейл Метрополия" (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №08OP1Z001 от 13.02.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" сделкой с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08OP1P003 от 13.02.2023 г., заключаемого между ПАО «Иридато Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность "Концепт Ритейл Метрополия" (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

За Против Воздержался

Число голосов 5 508 810 0 0

% от принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

За Против Воздержался

Число голосов 733 920 0 0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Принять решение о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 08OP1P003 от 13.02.2023 г., заключаемого между ПАО «Иридато Групп» и АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность "Концепт Ритейл Метрополия" (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: истекает «03» мая 2027 г. включительно; Общество с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев; - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 50% (Пятьдесят процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ООО "Концепт Ритейл Метрополия" обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО "Концепт Ритейл Метрополия" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО "Концепт Ритейл Метрополия".

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Заинтересованные лица: Мацарский Е.А., Войцюх А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО «Иридато Групп».

Мацарский Е.А. является членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО Иридато Групп, а также одновременно единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО Иридато Групп, которое выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Концепт Ритейл Метрополия», ОГРН 1167847201840, являющейся стороной по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г.

Чекмарев Д.А. является членом Совета директоров ПАО Иридато Групп. Войцюх А.А. является членом Совета директоров ПАО Иридато Групп. Камчева В.Е. является членом Совета директоров ПАО Иридато Групп.

По вопросу повестки дня №2: О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №08OP1Z001 от 13.02.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" (ИНН 7810439448, ОГРН 1167847201840) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" сделкой с заинтересованностью.

Результаты голосования:

За Против Воздержался

Число голосов 733 920 0 0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 100.00 0.00 0.00

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Принять решение о согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №08OP1Z001 от 13.02.2023 г. и передачу в ипотеку нежилого помещения площадью 281,6 кв.м., кадастровый номер 78:14:0751202:1075, расположенного на 9 этаже здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д 1, литера А, пом 39-Н, по цене не ниже 21 960 000,00 российский рублей, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность "Концепт Ритейл Метрополия" по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 08OP1L от 13.02.2023 г., являющегося для Публичного акционерного общества "Иридато Групп" сделкой с заинтересованностью, на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью "Концепт Ритейл Метрополия" денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

Ипотека прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных ею обязательств. Настоящее корпоративное решение действует по «03» мая 2027 г. включительно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления Протокола об итогах проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: 10.07.2025.

Номер Протокола об итогах проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: № 4/25.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Мацарский

3.2. Дата 10.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru