ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО АКБ "ЦентроКредит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739198387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707025725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 121
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39353
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров Банка. В соответствии с требованиями п. 14.6 Устава АО АКБ «ЦентроКредит» кворум для принятия решений Советом директоров обеспечен. Заседание правомочно.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Согласовать внесение изменений в Договор ......, заключенный с ......
Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Сделка совершается в рамках лимита, согласованного решением акционеров, на годовом заседании Общего собрания акционеров от 15.04.2025 (Протокол № 1/2025, дата составления: 15.04.2025).
Информация полностью не раскрывается на основании абз. 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2025 года, № 53/25.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Л.В. Зимина
3.2. Дата 10.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия