сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМ-Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (бюджета, бизнес-плана) АО «БМ-Банк» на 2025 год.

2. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с завершением обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности АО «БМ-Банк за 3 месяца 2024 года, проведенной для целей оценки акций при присоединении ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» к АО «БМ-Банк».

3. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с завершением обзорной проверки комбинированной финансовой отчетности специального назначения Группы АО «БМ-Банк», Группы ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» за 9 месяцев 2024 года, проведенной для целей реорганизации АО «БМ-Банк» в форме присоединения к нему ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

4. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с планированием аудита консолидированной финансовой отчетности АО «БМ-Банк» и его дочерних организаций за 2024 год по Международным стандартам финансовой отчетности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2024 год.

5. О рассмотрении сообщений аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленных в связи с завершением аудита консолидированной финансовой отчетности АО «БМ-Банк» и его дочерних организаций за 2024 год по Международным стандартам финансовой отчетности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2024 год.

6. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с планированием аудита отчета о прибыли АО «БМ-Банк» за 1 января 2025 года для целей включения в базовый капитал.

7. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с завершением аудита отчета о прибыли АО «БМ-Банк» за 1 января 2025 года для целей включения в базовый капитал.

8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «БМ-Банк» на 2025 год.

9. О рассмотрении Отчета по операционному риску АО «БМ-Банк» за 4 квартал 2024 года.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления

В.О. Мурзенок

3.2. Дата 10.07.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru