ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМ-Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.07.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (бюджета, бизнес-плана) АО «БМ-Банк» на 2025 год.
2. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с завершением обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности АО «БМ-Банк за 3 месяца 2024 года, проведенной для целей оценки акций при присоединении ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» к АО «БМ-Банк».
3. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с завершением обзорной проверки комбинированной финансовой отчетности специального назначения Группы АО «БМ-Банк», Группы ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» за 9 месяцев 2024 года, проведенной для целей реорганизации АО «БМ-Банк» в форме присоединения к нему ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
4. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с планированием аудита консолидированной финансовой отчетности АО «БМ-Банк» и его дочерних организаций за 2024 год по Международным стандартам финансовой отчетности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2024 год.
5. О рассмотрении сообщений аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленных в связи с завершением аудита консолидированной финансовой отчетности АО «БМ-Банк» и его дочерних организаций за 2024 год по Международным стандартам финансовой отчетности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк» за 2024 год.
6. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с планированием аудита отчета о прибыли АО «БМ-Банк» за 1 января 2025 года для целей включения в базовый капитал.
7. О рассмотрении сообщения аудитора АО «БМ-Банк» – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», подготовленного в связи с завершением аудита отчета о прибыли АО «БМ-Банк» за 1 января 2025 года для целей включения в базовый капитал.
8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «БМ-Банк» на 2025 год.
9. О рассмотрении Отчета по операционному риску АО «БМ-Банк» за 4 квартал 2024 года.
3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления
В.О. Мурзенок
3.2. Дата 10.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия