сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ВТБ Лизинг - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО ВТБ Лизинг из 5 (пяти) избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

По вопросу № 1 повестки дня принято следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Мусатова Антона Игоревича 15 июля 2025 года (последний рабочий день) по соглашению сторон.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

По вопросу № 2 повестки дня принято следующее решение:

Избрать Казначеева Александра Николаевича Генеральным директором Общества с 16 июля 2025 года по 15 июля 2027 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.07.2025 № 206

3. Подпись

3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)

Наенко Юлия Евгеньевны

3.2. Дата 10.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru