ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "Маяк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.07.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «МЗ «Маяк».

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

3. О приостановлении полномочий генерального директора Общества.

4. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора).

5. О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

6. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

7. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой к заочному голосованию для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

8. Об утверждении формы сообщения о проведении заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров и бюллетеня для голосования лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 09.01.2025 № 01/25)

Анастасия Олеговна Руденя

3.2. Дата 10.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru