ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АГ Майнинг" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Плотников, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700420485
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704150418
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03114-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 1 августа 2025 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Плотников пер., д. 17.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 1 августа 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 июля 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства № 6573-ДП/2 для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амур Золото» перед Банком ВТБ (ПАО).
2. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 6001-ДП/2 от «23» июня 2023 года для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амур Золото» перед Банком ВТБ (ПАО).
3. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Амур Золото» №6001-ДЗД/1 для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амур Золото» перед Банком ВТБ (ПАО).
4. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Амур Золото» №6573-ДЗД/1 для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Амур Золото» перед Банком ВТБ (ПАО).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «АГ Майнинг» с 11:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 26 июня 2025 года, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, Плотников пер., д.17, ПАО «АГ Майнинг».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ПАО «АГ Майнинг»», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03114-G, дата государственной регистрации 15 декабря 2022 года.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 26 июня 2025 года (Протокол заседания Совета директоров от 26 июня 2025 года б/н)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Дамрин
3.2. Дата 10.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия